陈辉想了想，当即给美利坚加尼弗尼亚财团的乔治打了一个电话，接通后。
在MAS参与调查期间，也发明了两边在风险办理和节制方面做得不尽人意，并未按照新加坡办理当局的要求予以实施。
此次汇丰银行被抓住了把柄，它们天然不会客气，结合统统跟汇丰银行有合作的家伙，恶心汇丰银行。
明白而言，即渣打银行在2014年2月15号前，就渣打信任客户账户资金转移的过程中，在英属格恩西实施的大众陈述标准（CRS）税务事项财务质料主动互换步调前担搁了一些时候，从而引发思疑。此举导致当局质疑客户在制止CRS陈述新要求的相干法律任务。
打完电话后，陈辉检察了一下渣打银行比来在新加坡的环境。看到的动静再次恶心到了陈辉一把！神采开端阴沉了起来。
陈辉听完后说道：“渣打银行也要在新加坡被撤消银行牌照了，此次必定是新加坡主权基金在背后搞的鬼！”
在反洗钱和打击资质可骇主义金融的评价上，也揭露了如果机构能晋升本身的风险办理和节制机制，那么就相干的奖惩也可制止，当然这类违法事件一旦产生，也必然会蒙受需求的奖惩。
新加坡金融办理局MAS克日对渣打银行和渣打信任的分所涉嫌违背反洗钱和打击帮助可骇主义行动的事件作出惩办。
“非常好，但是歇息不如何好！你晓得的，都是一些小题目，花点时候便能够措置结束”乔治说道，比来他卖力的亚洲美国银行停业也遭受很多费事，四周惹到官司，让他很烦心，幸亏都是一些小题目，只是这些小题目多了点。比起汇丰银行的罚款数十亿美圆来，这些确切不过是小题目，
在评价和标准金融市场政策上，MAS利用了多样的体例。近似于其他机构，MAS很清楚地表示了不会对外汇市场做过量干与。但是近期，MAS也表示，跟着金融科技投资的鼓起，重新熟谙了比特币和区块链技术，并能够跟着这一需求的增加做出调剂。
在亚洲，渣打银行，星展银行就是被新加坡主权基金，淡马锡控股公司搀扶出来的，它们是用来专门来对于汇丰银行的。可惜黑衫本钱横空出世，结合美国银行，汇丰银行把渣打银行从淡马锡控股公司手里抢了过来，硬生生折断了他们的一臂！
“陈，非常好，我们明天详谈！”
MAS口头上表示了解比特币在将来对金融市场能够产生的影响。固然目前看起来MAS对金融行业的态度较为宽松，但新加坡当局市场对标准有所秉承，估计对相干产品的标准也会随之跟上。
据悉，这份奖惩是在MAS的声明中给出的，此中写道了对渣打银行新加坡分行的520万新元的罚款；对新加坡渣打信任公司的120万新元的罚款。
同时渣打银行也能够在新加坡被撤消新加坡的银行牌照，目前渣打银行在新加坡的分行处境可谓是非常不妙，在新加坡担负渣打个人东盟地区首席履行总裁一职的淋青德，发来的邮件说道，渣打银行即将面对更严峻的洗钱惩罚。
按照MAS，渣打信任对这一笔买卖并未公道筹办，也并未就起疑事项提早上报，以肯定相干的操纵是否合适相干法律规定。
现在汇控办理层在听证会召开前夕作出“最后尽力”，争夺与美国司法部参议就洗黑钱案停止和解。本次美利坚国会调查很能够会向汇丰收回巨额罚款单，两边有能够达成高达十多亿美圆的和解和谈。
乔治说道：“陈，你要的东西，我们已经汇集好了，明天我就会到香港，我们好好详谈，比来新加坡主权基金确切给我们制造了很多费事，此次必须把星展银行跟淡马锡控股公司给清算了！”
新加坡主权基金是很多大型公司，大型银行的股东，在背后能量可谓不小，这一脱手，公然分歧凡响，这个反击打得妙，打得准，专打把柄！
“陈，我明天就会到香江，到时候我们好好筹议，如何清算新加坡的星展银行，淡马锡控股公司，新加坡主权基金！”
对此，MAS办理高层Ong Chong Tee表示，MAS要求金融机构在接管客户资金前，就资金是否触及洗钱风险上作出合适评价，渣打银行应当事前在体系和监控资金买卖上做好查抄，但愿渣打持续在风控方面保持警戒。
两人又谈了好久，最后挂了电话，陈辉当即起家，来回走动了几步，俄然想到了甚么事情，当即给遮天个人马来西亚的分部，发了几封邮件。
声明中提到了对罚款的实施鉴于违背反洗钱法和打击帮助可骇主义的法律而做出的。
陈辉当即开口说道：“乔治，比来好吗？”
“对，就是阿谁恶心的东西，健忘了它还是很多大型银行的股东！”亨利沉声说道：“不过此次它们也别想好过，汇丰银行最多不过是被罚款10亿美圆，美利坚司法部分不过是想要钱罢了，又不是听新加坡主权基金的！我们很快便能够跟美利坚司法部达成和解！”
目前新加坡金融办理局就渣打银行的违法行动考虑是否将渣打银行在新加坡的银行牌照停牌。
“嗯，小题目就好，对了，乔治，我劳烦你办的事情如何样了？”陈辉当即问道，这个需求用到加利福尼亚财团的泛博资本
“好，我们此次就废了新加坡主权基金的这两个马仔！”陈辉笑道，星展银行跟淡马锡控股公司恰是新加坡主权基金的两个马仔。不得不说，新加坡主权基金确切非常短长，是环球十大主权基金之一，资产增加速率也超快，这些年在环球的投资回报率很高，目光奇特，抢了一些老牌财团权势的蛋糕，跟汇丰财团可谓是大仇家。
陈辉当即开口说道：“OK，此次我们狠狠清算新加坡主权基金的两个马仔！”