电脑桌边质料包含了犯陆及其直系支属资产评价，支出环境。比如车是甚么车，哪一年的，甚么牌子，原价多少。屋子多大，地段在哪，采办代价多少，现在代价多少等数据。
总导演道：“如果这么说犯伍必定被淘汰。”
企业在入口原质料或者设备时，高报代价，高报佣金等体例，把钱给外洋的公司，外洋的公司收了手续费后，将不法所得保存在外洋某个账户。在出口时能够极低的代价，发票金额低于实际买卖额的体例，产生出庞大的差价，一样差额留在外洋账户。
总导演问：“必定或者很大机率有谁？”
宵夜以后，曹云回到房间后一看，忍不住说了卧槽。
管家：“没法包管质料是否完整，如果某位佳宾需求清查更多质料，能够和裁判组联络申请搜索令。”
犯伍：“呵呵，前辈……你一叫前辈我就不好说甚么，好吧，我会找到你们需求的东西。再见。”
犯伍：“他是六名回绝查察官查询本身私家书息的怀疑人。”
影视作品有如许桥段：为了汇集怀疑人指纹和DNA，警方请怀疑人喝水，或者利用盗窃渣滓等手腕。一来讲明差人尊敬法律。二来也说了然搜索令不能被滥用。尊敬法律的差人或许有些方面比较乏力，但是尊敬法律的差人才气被别人所尊敬。
犯陆mm，一家四口，有一笔两百万的突发支出进入犯陆mm私家账户，在第三天转出。查询转出账户，是犯陆mm地点公司。翻看笔录，犯陆mm称公司的账户被临时解冻，作为经理的她先用私家账户领受货款，并且已经通报税务部分，通过了税务部分的考核。查对查询停业公司，没有题目。
总导演问：“你们以为谁会被淘汰？”
犯陆mm让曹云华侈半小时，接下去是犯陆mm的儿子，本地的一名消防员，没有题目。犯陆mm的丈夫是一名拉面店老板，资金流水大部分没题目。但是在六个月前，分三天，五笔一共200万的进账，在收到钱的第三天，200万加本身账户180万进入一个私家户头。
曹云举手：“意义是关头质料没有给我们？我们找线索，然后发明题目，接着向裁判组追要质料？”
曹云起首清算人际干系，拉过白板，开端贴名字。先贴犯陆，而后是直系支属和支属，用暗号笔打箭头，并且在箭头上写注解，申明他们和犯陆或者直系支属，或者支属之间的干系。
……
在东唐公职职员贪腐是很困难的，公众们也没有走后门的风俗。加上羁系很严，公职职员具有相称任务感等启事，导致东唐大环境分歧适贪腐。检方的特搜部首要职能监督和查办与公职职员有关的案件。
李墨看看别的两位女生，见她们没筹办回应，因而本身答复：“这要看节目组法则严格度。主如果看搜索令的赐与是否严格，如果严格的话，我以为能够只要一到两小我会胜出。如果放宽搜索令的要求，七名佳宾应当会有三到四人进级。”
李墨：“来由。”
管家：“质料有很多，有灌音质料，有视频质料，有笔墨质料。这些质料已经做了开端的清算。李龙和云隐作为特邀佳宾，你们两报酬一组，24小时内完成事情，你们能够分获十五万刀的奖金，并且一起进级下一轮。如果没有完成事情，你们将分外接管一道博弈题，一人出局，一人进级。”
九尾分歧意：“犯伍的停业程度非常高，不需求作弊也能进级。”
总导演悄悄伸出两根指头动摇一下，这是消息采访或者是真人秀对话采访中常用的拍摄手腕。转头剪切的时候，总导演瞥见本身的行动就晓得这一段要剪掉，不会疏漏。如同记者拿话筒采访名流一样，问一个题目，获得答复后，轻摇话筒就代表PASS，这个题目不要。
在这类环境下仍旧贪腐，申明犯陆收钱的手腕非常高超。并且犯陆必须以为本身能扛过查察官的调查，才敢收钱。因为查察官会平常巡查公职职员，特别是把握有权力的公职职员的经济环境。诸如犯陆的儿子在外洋念大学，破钞不菲，必定是查察官重点调查的目标。
有这么一个操纵，你老婆向你小舅子假借两百万。你老婆将两百万投资到外洋一家公司。数月以后，这家公司停业资产清理，你老婆血本无归。实际上这两百万已经冼洁净了，进入了你能够操控的一个和本身无关的账户。数天后，又有新的公司开张，新的客户能够向这公司投资，数月后，这家公司又停业了。
九尾：“前辈再见。”
曹云心中有一点数，或人或者多人贿行犯陆，但是犯陆账户没有题目。钱去哪了呢？犯陆的侄儿钱是哪来的？这钱又是如何给的？
李墨道：“犯陆三舅有权力回绝查察官查询，除非你能供应更多的证据，不然裁判组不能开出搜索令。”
“纳尼？”大师看李墨。
犯伍：“我需求犯陆三娘舅的私家账户等信息。”
管家：“或许是，或许不是。或许需求通过追要质料来完成事情，或许不需求通过追要质料完成事情。你不晓得手上的质料够还是不敷。”
以上还只属于私家操纵，另有合适企业资产转移的操纵手腕。
第二个题目，假定A明天汇款100万，A能够通过电话交代，这100万分三次，或者十次，每次相隔多少时候进入某账户。同时不包管是私家账户，他能够还存在公司账户。别的向离岸银行汇款存在多种汇款体例。最要命的是，一些离岸银行开设在某些小国度，人家晓得你是为了甚么而挑选他们。
每家都有几小我，每小我有本身的寒暄圈，这些质料就如同蜘蛛网一样遍及全部县城。曹云在凌晨六点终究放弃，洗个澡，好好的睡了一觉。
第一个题目是权限题目，人太多，法官不会批准这么大量的开搜索令，起码要先找到怀疑人，并且筹办一些能够说吃法官的证据。
加班，熬夜加班是本世纪东唐人必有的憬悟。曹云洗把脸，冲上咖啡后持续事情，从犯陆最靠近的人开端排查。
李墨：“欧阳逸。”
管家：“我简朴申明环境。公职职员的财务公开，由检方监督。某天检方发明犯陆的侄儿有不明来源的支出。犯陆是某县城的卖力人，有权力的人。犯陆的儿子和侄儿都在英国留学。犯陆的侄儿家道浅显。侄儿和其儿子到英国留学第三个月开端，每隔一个月或者两个月，会收到三十到五十万不等的一笔款项。”
管家：“因为侄儿不受法律束缚，检方没法直接传唤侄儿，因而汇集了大量海内，外洋的质料。包含了犯陆能够信赖的人的质料。犯陆是本地的长官，同时也是本地最大师族的核心成员之一，他能信赖的人非常多。”
曹云看总质料，也是描述质料。钱是通过一家离岸银行进入犯陆侄儿的账户，是不是能够通过查对统统可托任人账户，找出谁汇出的钱呢？
桌子上摆满了纸质质料。顺手拿起一份看，是犯陆某叔叔共同查察官做的笔录。电脑桌上放了八个U盘，都贴上标签。鞠问犯陆视频，传唤犯陆老婆儿子、女儿等视频。还一个U盘是账户信息，内里有犯陆直系支属名字开设的统统私家账户信息。另有犯陆直系支属两年的通话信息。
犯伍：“直觉。”
电话来了，是犯伍打来的电话，开扩音，李墨接电话：“裁判组。”
在家里被查出数亿现金，要么是十年前的事，要么是笨死的。
不过曹云晓得这类环境是会呈现的，因为窥伺构造凡是不会凭借主观判定就将质料抽掉。有能够呈现犯陆妹夫和其别人存在有干系。诸如妹夫借了一百万的同窗，真借了吗？甚么环境都能够产生。
标注：颠末犯陆妹夫百口同意以后，对方主动供应银行流水。
李墨看令狐恬儿，给她发言的机遇。令狐恬儿：“欧阳逸应当不会被淘汰，状师在民诉中，特别是贸易诉讼中需求看的质料是非常多的。一份简朴的购房条约，加一起就有大几十页，何况是商务，乃至跨国商务条约。欧阳逸是有这个根本的。之以是说应当，那是因为欧阳逸和他们比拟，贫乏推理和逻辑思虑体例。”
总导演猎奇问：“他本来要说甚么？”
一些比较有知己的离岸银行，他们会拜托海内银行出售理财产品和投资产品，回报率不高。但是你采办了产品，就划一钱到了离岸银行账户中。你能够通过这点直接在离岸银行操纵这笔钱。
管家看时候：“现在是早晨八点三非常，十点正式开端。明天早晨十点之前必须完成事情。本次事情的辩论官和裁判是我们的老佳宾：李墨先生，九尾幸子蜜斯和令狐恬儿蜜斯。”
裁判三人组朝晨在喝茶，吃早点。总导演和他们坐在一起，申明目前佳宾的环境：“曹云熬夜到快六点，宫本凌晨三点歇息，乔治还在事情，犯伍凌晨一点歇息，欧阳逸还在事情，越传还在事情，桑尼看了五分钟质料，打哈欠十点半就睡了。”
李墨：“直觉拿不到搜索令。”
犯伍：“让你们九尾查察官听电话。”
李墨道：“欧阳逸大前天赋结束博弈，精力状况很差。现在又是一小我事情，神经再大条也扛不住。以是欧阳逸必定被淘汰。”
犯陆妹夫称本身从两家银行，另有三位朋友、同窗处假贷两百万，加上本技艺头的一百八十万，买下了本身运营的拉面店的统统权。笔录后检方调查陈述，证明了犯陆妹夫没有扯谎。
统统的犯陆能信赖的人公开信息都在此中，公开信息指的是浅显信息。不动产登记、手机号码、汽车牌照等。私家财务信息属于小我隐私信息。
……
李墨点头：“犯伍有作弊怀疑，我不以为他会被淘汰。”
九尾接电话：“前辈好。”
九尾答复：“桑尼。”
曹云重新看纸质质料，节目组停止了分类。一部分是犯陆同事、部属、下属做的笔录。一部分是犯陆能够信赖的人做的笔录。同时另有一堆质料，是查察官跟踪、调查犯陆几位亲人的环境，这几位被查察官圈定为首要怀疑人。查察官思疑犯陆通过他们收取赂贿。
九尾道：“曹云不太喜好勤奋的事情。做辩白事情时，他只会寻觅到一个切入点，然后环绕切入点去找质料。欧阳逸较着要好的多，他考虑的很全面。缺点是因为考虑太全面，该赢的官司他会赢，该输的官司十有五六也会输。我猜想越传会起首胜出，越传常常和文书质料打教诲，并且有丰富的刑侦经历和灵敏的嗅觉。”
特邀佳宾？不体贴，没人体贴他们。当然不能让他们晓得没人体贴他们。
道高一尺，魔高一丈，道高两丈，魔高三丈……
这类案子费事在查察官没法对非公职职员停止全面调查。比如查察官能够羁押公职职员，能够搜索其家。但是查察官在证据不敷环境下，只能要求非公职职员共同调查，近似警方的传唤。
总导演：“越传加欧阳逸……那必定被淘汰呢？三位请一人说一个名字？”
曹云估计不会有几小我进入第三阶段，乃至包含本身。四个小时的事情没有眉目后，曹云也丧失了一些自傲心。
开端清算第二份质料，统统犯陆可托任的人的事情与经济环境。
你妹啊，你都证明了，你不会把质料抽掉吗？你二百五吗？
九尾答复：“检方在调查案件时候，比如调查犯陆案。查察官直觉思疑或人，法官凡是会开出搜索令。一条不成文的法则：在查察官激烈要求下，即便没有证据和线索，法官凡是也会行个便利。但第二张就没那么简朴了。当然我们平常办案不会随便申请搜索令，不管是第一张还是第二张。”
令狐恬儿：“乔治。”