戴维持续道，“目前，皮卡德已经追回133亿美圆，也就是约莫70%的债务，同时他以为还能够催讨回几十亿美圆。
据此，他以为麦道夫的基金纯粹干的是现金进、现金出的庞氏骗局。
这也是欧文皮卡德在麦道夫案中应用的手腕，非常典范。”
当时皮卡德的法律团队以为：麦道夫基金在事发前90天存在大量赎回，这说了然甚么？申明这些钱是成心被支支出去的。”
卡里也晓得这一点，整小我大汗淋漓，跟班水里捞出来的一样，可脸上总归有了些赤色。
卡里都快哭了，“杨先生，我真的晓得错了。”
而来岁，就是这位传奇大骗子的80大寿，可惜，他只能在北卡罗来纳州布特纳市的中等安然级别联邦惩教悄悄地庆贺了。
卡里觉得杨橙转意转意了，如同抓到了最后一根拯救稻草，“是的，杨先生，我晓得此次是我太高傲了，我很悔怨，请给我一个机遇，如许的弊端毫不再犯~”
甩开狼籍的思路，杨橙沉吟道，“之前面对近似的案子，你们是如何措置的？”
麦道夫入狱后的第二个月，皮卡德向8000名潜伏的索赔人收回了告诉信函，要求客户和债务人在期限内提出索赔要求。
戴维摇了点头，“不，我的意义是他的体例能够鉴戒，毕竟那两个欺骗犯拿到钱还没来得及花，就算找欧文皮卡德，他也无从动手，只能从两个欺骗犯的身边人想体例。
他指的是客岁交给卡里的一项军器买卖，不大，但一年挣个大几十万美圆题目不大，杨橙直接砍掉了他的财路来路，对卡里来讲这意味着家庭糊口质量将严峻下滑几个层次，这个奖惩不成谓不狠。
这些223名投资者中，有的人是麦道夫的支属，有的与麦道夫存在雇佣干系，这些人在麦道夫公司事发前90天内赎回了总额为7.35亿美圆的资金。
“杨先生但愿我如何措置？”
戴维立即道，“是的，我们有丰富的经历，当年的麦道夫骗局，就是我们纽约局作为主力追回了大部分赃款。”
杨橙还记得，约莫8年前的12月中旬，美国华尔街传怪杰物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席伯纳德麦道夫因涉嫌证券讹诈遭警方拘系，范围650亿美圆的庞氏大骗局明白于天下。
这是聪明人的答复，既然决定要臣服，那就不要带脑筋，当一个听话的东西人就好。
“当年，皮卡德在与小我投资者、银行和慈悲机构等麦道夫债务人会晤时表示，他的调查迄今未发明任何证据证明麦道夫在事发前13年内为客户停止过任何证券买卖。
杨橙眉头微微蹙起，“你晓得你在说甚么吗？”
他告状了曾在麦道夫公司担负高管的麦道夫的两个儿子，马克和安德鲁，他以为后者的小我资产也属于旁氏骗局的不法所得。
这恰是杨橙想要的，“很好，就算涉案资金临时要不返来，我也要确保他们不会被罪犯调用~”
当然，我们只针对只百万美圆级以上的讹诈案。
“当然不会，银行是不会跟我们作对的~”
杨橙笑着看向一旁当了几分钟透明人的卡里，“看看，这才是合作该有的态度~”
戴维道，“当时最着名的除了麦道夫，另有了债状师欧文皮卡德，他在畴昔将近10年漫漫的追款之路上建立起威名。”
杨橙摇点头，“不不，卡里，你曲解了，我并没有谅解你，你应当晓得我向来都不是一个漂亮的人。”
别的，麦道夫佳耦在曼哈顿64街具有一套初级顶层公寓，在长岛蒙陶克和法国巴黎等地有大量房产，银行账户里另有很多有价证券，以及上百万美圆的珠宝与两艘游艇。
当然，这不首要，比起当初对卡里的看重，对戴维里卡多，杨橙并没有多在乎，起码现在能够给他带来的帮忙并未几，或许坐上纽约局的老迈今后，如许的环境会产生翻转。
戴维必定道，“是的，只要我们能证明这300万美圆的保险是他们用赃款采办的~”
固然麦道夫曾办理着650亿美圆的资产，此中190亿美圆是客户投入麦道夫基金的本金，而650亿美圆资产中的大部分是他给投资人累计的、不遭到法院承认的子虚收益。
戴维里卡多道，“实在华尔街在金融危急今后，便透暴露越来越多的罪案线索，这迫使F~B~I从反恐和其他罪案中抽调职员，参与调查包含纳斯达克前主席麦道夫庞氏骗局案在内的金融案件。
戴维里卡多并没有说细节，这令杨橙皱起了眉头，“里卡多先生，你没有详细的计划吗？”
杨橙没有多跟他废话，在他眼里，卡里的代价已经无穷靠近于零，要不是给戴维里卡多面子，这小我跟死人没甚么辨别。
不过这个黑人的做法律杨橙有些不测，在他印象中黑人骨子里都有点桀骜不驯的意义，他们天生反骨。
杨橙承认了戴维的说法，皮卡德之以是能追回这么多，不但因为他从麦道夫的小我资产动手，更是因为他胜利地从麦道夫的客户，特别是得益于庞氏骗局的客户手中追回了资产。
杨橙神采刹时轻松起来，“你是个知恩图报的人~”
要晓得，畴昔庞氏骗局的欺骗案例，凡是只能追回5%~30%本金，很多投资者血本无归，麦道夫案能有这一追回比例已经非常了不起了。”
而里卡多欣然接管了杨橙的‘美意’，他不接管也不可，起码如答应以保住卡里的职位。
皮卡德严控这些与麦道夫家属干系密切职员的现金活动，试图找寻到他们得益于庞氏骗局的财帛。
话题转会案子上，“F~B~I应当有追缴赃款的经历吧？
深深的看了他一眼，此人方才向本身尽忠，该给的面子还是要给的，不然倒霉于今后管束。
本来杨橙已经在考虑如何把卡里从现在这个位置上踹下去了，可没想到里卡多俄然开口为卡里讨情，“杨先生，我信赖卡里并不是成心如许做，能够是比来压力太大了，或许他需求一个改正的机遇~”
里卡多怔了下，咬牙道，“我晓得，杨先生，但卡里曾经帮过我，我必须为他讨情~”
目前，有将近1400名投资少于138万美圆的小额投资者获得了全数的本金补偿。
当年麦道夫的惊天骗局，对华尔街乃至全部纽约的威胁太大了，我们不得不分出更多的精力，以免一样的事情再次产生，当然另有次贷讹诈的威胁，现在我们在华尔街投入的兵力非常多，以是杨先生固然放心，我们有充足的人手调查此案。”
皮卡德向223名投资者寄出状师函，要求他们偿还在麦道夫公司开张前6年内从该公司赎回的现金。
说实话，罪犯是不是能够就逮，已经不是我最体贴的事情了，我们必须尽快追回赃款，并将他们全数还给受害者，才气安抚民气。”
“不不，没有全数，但倒是大部分！”
并且卡里毕竟没有犯下十恶不赦的大罪恶，绕过他也不是不成以，但此次必必要给他一个狠狠的经验，“之前交给你的买卖让出来吧，现在由里卡多先生卖力~”
杨橙眼睛一亮，“你的意义是，我们能够通过保险公司先追回这300万？”
这是杨橙几天以来听到最好的动静，“真的？我记恰当初涉案的赃款高达650亿美圆，你们全数追回了？”
以是皮卡德要向在事发前6年内从该基金提取现金的客户催讨不法所得，因为这些客户提取的现金美满是其他客户被骗后投入麦道夫基金的本金。
停业今后，法院只承认此中的190亿美圆为可索赔金额。
从08年金融危急今后，F~B~I现在优先将职员分派给华尔街，以调查次级抵押存款及相干债券、拍卖利率证券等范畴的讹诈案和庞氏骗局案。
通过拍卖部分资产，皮卡德获得了最后的6.5亿美圆补偿金，以后，他又把目光转向麦道夫的儿子和其他家人。
杨橙从速问，“你查到那两个欺骗犯的支属了？”
刚开端入狱那几年，他还情愿给媒体复书，而现在，他已经完整沉默了。
杨橙如有所思的点了点头，“这么说我们应当找欧文皮卡德？”
杨橙听过这小我的名字，这位只比麦道夫小3岁的状师以67岁的高龄受命于停业法院，为麦道夫案的受害者催讨本金。
“当然有，究竟上我们已经把握了罪犯的意向，别的，我们会对涉案的银行提出监控要求。”
“不，他们的支属不首要，我查了两小我的账户，另有详细的转账记录，发明他们曾经在保险公司给本身买了几份保险，保费共300万美圆，保额超越千万。”
但是，这只是他方才度过的150年刑期的十五分之一罢了。
而按照纽约州的《停业法》，追索刻日为6年。
不久，麦道夫入狱前豪华的糊口被暴光，按照麦道夫签订的文件，他交代名下具有1.38亿美圆的财产，以及估值为7亿美圆的公司。