洗钱――地下钱庄――庞氏骗局，当这三者连络到一起的时候，李坦平立决计识到，恐怕面前，吴翠芬他们这个貌似并不是很大的反贪案件中，却包含着一个惊天大案！
吴翠芬目瞪口呆的望着面前的电脑屏幕，神采阴晴不定的变幻着，同时眼神当中一丝丝迷惑和忧愁油然升起。 Ⅻ7 477 10
来人笑着看向李坦平和吴翠芬说道：“大师好，我叫苏天枫，我一名金融、银行范畴的小角色一枚，大师有甚么疑问都能够问我，我会极力解答的。”
说道此处，苏天枫感喟一声说道：“说实在的，近似于你这类环境并很多见，有很多赃官在海内因为惊骇被银行羁系体系现，以是通过地下钱庄来停止转账，终究被黑的事情并很多，因为他们固然贪污纳贿有一套，但是对于金融特别是银行范畴晓得的并未几，特别是外洋的银行，他们的停业非常庞大，乃至有些时候，完整能够针对某小我的大笔资金设定一项全新的停业，至于说地下钱庄，那就更不消说了。
他们对于那些气力比较刁悍的人，特别是气力比较刁悍的权势，在为他们停止洗钱等停业的时候，天然要遵循必然的法则，不敢等闲获咎，必定会兢兢业业的把停业做好，赚取他们应当赚取的佣金，但是，对于一些没有甚么权势，只是在本身的范畴贪污或者调用了巨款的赃官贪吏来讲，他们就一定有那么讲究诚信了，以是，你们的钱被黑也就是道理当中的事情了。”
想到此处，吴翠芬神采阴沉，沉默不语。
吴翠芬双眼中闪过一丝气愤，点点头说道：“能够，我必必要弄清楚，到底是谁黑走了我这笔钱。”
“郭城铭？他仿佛是某金融投资个人的董事长，他们个人仿佛具有一个在海内比较驰名的p2p互联网理财平台。”李坦平听到这个名字，略带回想着说道。
过了一会，吴翠芬情感略微和缓了一下，缓缓说道：“那笔钱不见了，详细启事我也搞不清楚，你们如果想要提取那笔钱的话，恐怕得先找到那笔钱的去处才行。”
这到底是如何回事？本身的银行账户上明显有1ooo多万欧元，为甚么现在一无统统了呢？要晓得，这笔钱但是为本身和老公村的养老钱啊，这笔钱如何能够没有了呢？他但是清楚的记得，这笔钱但是当时地下钱庄的代理人郭城铭亲身当着本身的面停止操纵的，她但是亲眼看到的，为甚么现在却俄然没有了呢？
仅仅是前面这三张照片看完以后，吴翠芬便立决计识到，面前的这个男人固然看起来年青，但的的确确不是一个等闲之辈。
听到庞氏骗局这几个字，李坦平的神采一下子就阴沉起来，他非常清楚，跟着互联网理财的展，越来越多的互联网理财平台都已经堕入到了庞氏骗局的暗影当中。
面对吴翠芬的疑问，苏天枫只是微微一笑，直接从口袋中拿出了几张照片悄悄的丢在桌面上，随即，很放肆的坐在中间的一把椅子上，翘起了二郎腿，昂首望着房顶。
苏天枫闻言感喟一声说道：“他们的的确确帮你申请开通了瑞士银行的账户，并且如果我猜的不错的话，他们必定还让你亲眼看到了钱存入你瑞士银行的账户内，乃至他们还可觉得你筹办一份存款底单。”
李坦划一人在中间冷静的等候着，却并没有说话，他们已经认识到，恐怕赃款提取碰到了困难。
5个小时以后，一名一身名牌西装戴着金边眼镜长相斯文的男人走进了李坦平他们的询问室内。
如何办？接下来该如何办？
一边说着，吴翠芬一边咬着牙说道：“我要告发这个地下钱庄，卖力打仗我的这小我叫郭城铭，他是美国某地下钱庄驻天都省的代表，专门卖力帮忙我们天都省的那些赃官以及一些犯警本钱停止洗钱和赃款转移等停业，而我们之以是能找上他，是因为他和天都会市长侯玉强是好朋友，我们是看在候市长的面子上才找他帮手把这笔钱运作到瑞士的。”
一时之间，李坦平心念电转，踌躇了一下，直接来到一个独立温馨的房间内，拨通了柳擎宇的电话，把这边的事情向柳擎宇第一时候停止了汇报。
本来，吴翠芬是不想说的，但是，眼睁睁看着本来应当属于本身的那些钱，眼睁睁的看着本身老公冒着被双规的风险贪污纳贿的那些钱竟然奥秘的消逝了，吴翠芬完整出离气愤了，她已经预感到，本身被地下钱庄的人给坑了。不过在没有获得专家鉴定之前，她还不敢直接做出鉴定。
所谓庞氏骗局顾名思义，是一名糊口在19、2o世纪的意大利裔投机商庞兹缔造出来的，此人19o3年移民到美国，1919年他开端策齐截个诡计，组建了一个投资团队，向一个究竟上子虚乌有的企业投资，同时通过夸大这个项目夸姣的远景向公家募集资金，并承诺投资者将在三个月内获得4o%的利润回报，然后，奸刁的庞兹把新投资者的钱作为快红利付给最后投资的人，以诱使更多的人被骗。因为前期投资的人回报丰富，庞兹胜利地在七个月内吸引了三万名投资者，这场诡计持续了一年之久，才让被好处冲昏脑筋的人们复苏过来，先人称之为庞氏骗局。
而现在，很多不法传销构造也是同近似的庞氏骗局来停止敛财的。
吴翠芬闻言用力的点点头：“没错，他曾经问我要不要存款底单，我说要，现在存款底单就在我的手中，但为甚么我银行账户里的钱却没有了呢？”
吴翠芬略微回想了一下，缓缓点头道：“的确有这么一回事，当时他们跟我说是帮我申请瑞士的银行账户，需求这些质料。”
柳擎宇听到这个动静，神采一下子就凝重起来。
李坦平沉默了一会儿，随即说道：“如许吧，我先请一个精通金融和银行停业的朋友过来，然后你把全部停业筹办流程跟他说一下，我们先阐发一下这笔钱在措置过程中有没有甚么题目，能够吗？”
吴翠芬顿时神采一沉，不过还是拿起桌面上的那几张照片看了一眼以后，顿时神采变了。
这几张照片全都是关于苏天枫的，此中一张是苏天枫插手国际金融专家论坛担负主讲佳宾的照片，另有一张是作为国务院金融专家参谋团队成员插手集会的照片，最后一张则是北大博士毕业照以及哈弗商学院博士毕业照。
苏天枫苦笑着说道：“如果我猜的没错的话，对方恐怕开设了托管账户，也就是说，固然户主名是你，存款底单也在你的手中，但是，你对账户的办理权限倒是有限，你全部账户的一级权限是在地下钱庄的手中，他们随时能够通过权限动用你账户里的资金，乃至能够对你的账户权限停止限定。以是，我能够百分百的必定，你被黑了。”
但是，这个案子却不是他们反贪局一家能够操纵得了的，因为一旦涉嫌金融欺骗，那就需求公安方面出面，而触及到地下钱庄，不但需求公安出面，乃至还触及到了银行羁系范畴，这是一个触及到多部分结合行动的大案，但是，这么严峻的案子却恰好非常敏感，一旦参与办案的人泄漏哪怕一点信息被奸刁的犯法分子晓得，都将会导致全部案子的后续查处直接遇没法停止。但是，这却又是一个需求很多人结合行动的案子。
李坦平深知庞氏骗局一旦在天都省互联网平台上爆出来，将会引多么严峻的结果。很有能够有无数的投资者血本无归。
随后，李坦平立即走出去给柳擎宇打了一个电话，汇报了此事，扣问柳擎宇有没有熟谙这个范畴的朋友，柳擎宇闻言当即向李坦平表示，他的确熟谙如许的人，不过对方需求5个小时的时候才气从天涯省那边赶过来，让李坦安然抚好吴翠芬的情感。
吴翠芬看着面前这个年纪在三十岁摆布的男人不由得眉头一皱，看向李坦平说道：“你们找来的这小我靠谱吗？他能消弭我的疑问吗？我的这个题目恐怕触及到了外洋的金融范畴和地下钱庄范畴，他行吗？”
“没错，就是他，大天使投资个人的董事长。并且我思疑他们这个p2p互联网理财平台很有能够是一个庞氏骗局！”吴翠芬咬牙切齿的说道。
既然如此，吴翠芬也就不再有甚么思疑，把她通过一系列的资金操纵把一些赃款通过地下钱庄渠道转移到外洋的流程。
吴翠芬闻言顿时神采更加惨白了，她的目光紧紧的盯着苏天枫，肯定苏天枫没有在忽悠本身以后，双拳紧握，柳眉倒竖，咬着牙说道：“郭城铭，你丫的竟然敢阴我，竟然敢黑我的钱，我和你不共戴天。”
吴翠芬说完以后，苏天枫沉吟半晌，缓缓说道：“如果我没有猜错的话，你是不是曾经把你的身份证以及曾经的银行卡账号、暗码全都提交给了地下钱庄的人？”